Os holandeses bancoO ABN AMRO foi multado em € 14 milhões pelo Ministério Público (OM) por envolvimento no preenchimento deliberado de declarações fiscais incorretas, o que levou a reembolsos indevidos de impostos sobre dividendos.
O Ministério Público afirma que o ABN AMRO é o banco americano. Morgan Stanley A Morgan Stanley auxiliou na cobrança indevida de € 124 milhões em impostos sobre dividendos aos quais não tinha direito. A própria Morgan Stanley também está sendo processada por sonegação fiscal.
Em consequência de seu envolvimento neste esquema, o ABN AMRO foi obrigado a pagar uma multa de € 14 milhões. A multa é relativamente branda, considerando que os fatos ocorreram entre 2010 e 2013 e que o banco cooperou com a investigação criminal.
O ABN AMRO afirma que essa multa não afetará suas atividades bancárias atuais, visto que o departamento em questão foi encerrado em 2014. Embora o Fortis não fosse responsável pelas declarações de impostos, desempenhou um papel na negociação de ações que fazia parte do esquema.
O ABN AMRO indicou que aceitará a notificação de penalidade.